Более 235 млн рублей заработала ОПГ на незаконном обналичивании денежных средств юрлицам в БелгородеНовость

Члены организованной преступной группы в течение двух лет занимались незаконным обналичиванием денег в Белгороде. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, таким образом им удалось заработать 235 527 991,46 рубля.

Следствие установило, что с 2015 по 2017 год белгородцы обналичивали денежные средства компаний. На расчётные счета клиентов поступали документы, содержащие ложные сведения о финансовых обязательствах. Зачисления были бестоварные, так как контрагентам никаких услуг не оказывалось. За свою работу злоумышленники удерживали комиссию в размере 4,5-8% в зависимости от поступившей на счета суммы. Делали они это незаконно, так как не имели лицензии на осуществление банковской деятельности.

Октябрьский районный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела по статье за осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии. Один подсудимый проведёт в заключении 3 года и 6 месяцев. Второму и третьему участникам ОПГ назначены принудительные работы на срок 2 года и 9 месяцев и 3 года соответственно.