Взятки и «распил»: суд вынес приговоры высокопоставленным управленцам белгородского фонда ЖКХ

В Белгородской области вынесен приговор по одному из самых масштабных и резонансных уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое вскрыло глубоко эшелонированную коррупционную сеть, действовавшую на протяжении нескольких лет под прикрытием государственных и муниципальных структур.

Согласно материалам из уголовного дела, которые оказались в распоряжении «Открытого Белгорода», перед судом предстали бывшие высокопоставленные управленцы: Андрей Внуков, Юлия Овчарова, Даниил Медведев и Кирилл Попов, чьи действия квалифицированы следствием как получение взяток и коммерческого подкупа в особо крупном размере, совершенные организованной группой.

Центральной фигурой и организатором преступной схемы следствие называет Леонида Белоковаленко, который, занимая должности исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области и генерального директора ООО «Центр Экологической Безопасности» (ЦЭБ), фактически превратил вверенные ему организации в инструмент для систематического извлечения незаконной прибыли.

Иерархия и организация преступной схемы

Преступная деятельность группы была построена на тесном взаимодействии с коммерческой структурой ООО «АктивГрупп», возглавляемой Валентиной Храмовой, которая специализировалась на взыскании дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт и платежам за вывоз твердых коммунальных отходов.

Следствие детально восстановило иерархию и распределение ролей внутри организованной группы, где каждый участник выполнял строго определенные функции для достижения общей корыстной цели. Андрей Внуков, занимавший пост начальника управления финансов Фонда ЖКХ, выступал в роли одного из руководителей группы, отвечая за координацию действий с посредниками, установление размеров «откатов» и ведение учета передаваемых денежных средств. Юлия Овчарова, будучи начальником абонентского отдела, обеспечивала беспрепятственное прохождение контроля отчетности и проверку сведений о взысканной задолженности, что позволяло ООО «АктивГрупп» получать оплату даже за сомнительные услуги.

Когда Белоковаленко возглавил ООО «ЦЭБ», к схеме присоединились его заместители Даниил Медведев и Кирилл Попов, которые за взятки гарантировали лояльность при приемке работ и своевременное перечисление бюджетных средств на счета компании Храмовой. После утверждения концепции преступления участники группы приступили к его реализации. Овчарова по указанию Внукова в августе–сентябре 2019 года предложила директору ООО «АктивГрупп» регулярно передавать членам группы незаконное денежное вознаграждение — в обмен на беспрепятственное подписание актов выполненных услуг. Валентина Храмова, заинтересованная в ускоренном оформлении документов, согласилась.

Передача денег в дали от посторонних глаз

Механизм передачи денег был тщательно законспирирован: использовались посредники, такие как Елена Шебаева и супруг самой Храмовой, которые обналичивали средства в различных банкоматах Белгорода, включая отделения на Гражданском проспекте и улице Попова, после чего передавали их участникам группы в заранее оговоренных местах. Встречи происходили в здании Фонда ЖКХ на Белгородском проспекте, 85 «А», на парковках офисных центров и даже у входа на центральный рынок.

В период с 2019 года по 2021 год через счета Фонда ЖКХ и ООО «ЦЭБ» в адрес ООО «АктивГрупп» были перечислены десятки миллионов рублей, значительная часть которых возвращалась чиновникам в виде взяток. Следствием задокументировано подписание свыше ста актов приемки услуг, суммы по которым варьировались от небольших до весьма значительных, например, акт № 187 от 30.11.2020 года на сумму 679 000 рублей или акт № 105 от 31.05.2021 года на сумму 732 500 рублей. Общая сумма коммерческого подкупа только по эпизоду с Фондом ЖКХ составила 6,3 млн рублей, а по линии ООО «ЦЭБ» — более 10,4 млн рублей, включая не только наличные деньги, но и скрытые формы вознаграждения в виде оплаты строительных материалов для личных нужд Овчаровой на сумму почти 900 тысяч рублей.

Кроме того, с ноября 2019 года по июль 2021 года супруг Храмовой выступал посредником в передаче денег: по поручению жены он передавал деньги Шебаевой для последующей передачи участникам организованной группы, в том числе Белоковаленко. Общая сумма переданных средств составила 2,6 млн рублей; передачи осуществлялись многократно в Белгороде и Белгородской области — как в здании Фонда содействия реформированию ЖКХ, так и в неустановленных местах. Белоковаленко в тот же период получал от Шебаевой части этих средств (в том числе 15 000 рублей в марте 2020 года, 100 000 рублей в апреле 2020 года, по 100 000 рублей в октябре и декабре 2020 года, 200 000 рублей в январе 2021 года и другие суммы) — общая сумма полученных им средств также составила 2,6 млн рублей.

В то же время Овчарова через Храмову систематически получала взятки от участников этой группы, включая саму Храмову. Общий объём полученных средств составил 3,7 млн рублей. Денежные переводы осуществлялись неоднократно и в разных местах Белгорода: в здании Фонда содействия реформированию ЖКХ на Белгородском проспекте, около торгового центра «Универмаг Белгород», у центрального рынка на Белгородском проспекте, а также у здания на проспекте Славы, 28. Среди выявленных эпизодов можно отметить получение 100 000 рублей 18 июня 2020 года в неустановленном месте, 100 000 рублей 20 августа 2020 года у здания Фонда, 50 000 рублей 15 сентября 2020 года также у здания Фонда.

За тот же период Белоковаленко, Внуков и Овчарова получили от Храмовой через посредников 6,3 млн рублей за подписание актов выполненных услуг. Овчарова передавала Внукову 2,9 млн рублей для распределения среди участников группы.

Доказательная база

В рамках расследования правоохранители осмотрели множество файлов с записями телефонных разговоров между фигурантами дела. Среди них — беседы, в которых обсуждались вопросы передачи денежных средств, сроки выплат, распределение денег между участниками схемы и использование банковских карт для расчётов.

Например:

• в разговоре от 9 марта 2021 года Храмова и Шебаева обсуждали траты Овчаровой с банковской карты, переданной ей Храмовым, в том числе оплату по поручению Белоковаленко;
• в беседе от 16 марта 2021 года Храмова просила мужа начать снимать деньги со счёта для последующей передачи третьим лицам;
• разговор от 16 марта 2021 года между Храмовой и Овчаровой касался сроков передачи денег Белоковаленко и Внукову;
• в записи от 17 марта 2021 года Храмова напоминала супругу о необходимости передать Шебаевой 370 000 рублей;
• в беседе от 26 марта 2021 года Храмова сообщила мужу, что ранее передала деньги Попову, и попросила Шебаеву перевести ей средства в счёт понесённых трат.

Несмотря на то, что Даниил Медведев признал вину и оформил явку с повинной, другие фигуранты, в частности Кирилл Попов, пытались представить полученные миллионы как легальный доход от участия в неких бизнес-проектах, связанных с АНО «БелЭкоРегион» и строительством мусороперерабатывающих заводов. Однако следствие опровергло эти версии результатами лингвистических экспертиз и данными объективного контроля, подтвердившими, что выплаты были напрямую привязаны к графикам оплаты «реестров» должников.

Задержание соучастников схемы и приговоры суда

9 августа 2023 года были задержаны Внуков, Овчарова, Медведев и Попов. В отношении них 10 августа 2023 года Басманным районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

В целях обеспечения исполнения наказания судом наложен арест на обширный перечень имущества обвиняемых: от жилых домов в элитных микрорайонах Таврово и Северный до апартаментов в грузинском Батуми и автомобилей премиум-класса, таких как BMW 520D и Geely Atlas Prо.

По итогам разбирательства Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор группе бывших руководителей Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и связанных с ним компаний.

Андрей Внуков, ранее занимавший пост начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда, приговорён к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо тюремного срока, ему назначен штраф в размере 50 млн рублей, а также запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет.

Юлия Овчарова, бывшая начальник абонентского отдела Фонда, получила 9 лет колонии общего режима, штраф в 30 млн рублей и запрет на госслужбу сроком на 9 лет.

Даниил Медведев, который исполнял обязанности генерального директора ООО «ЦЭБ», приговорён к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима, штрафу в 20 млн рублей и запрету занимать государственные должности в течение 8 лет. Кирилл Попов, бывший заместитель генерального директора по экономике ООО «ЦЭБ», получил 9 лет лишения свободы.

Что касается Леонида Белоковаленко, то он арестован заочно, так как с ноября 2023 года он находится в международном розыске, а все материалы по нему вынесены в отдельное производство.