Ущерб по делу крупнейшей схемы «бумажного» НДС с участием белгородцев превысил миллиард рублей

Материальный ущерб государственному бюджету по уголовному делу о крупнейшей в России схеме так называемого «бумажного» НДС уже превысил один миллиард рублей. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено в конце марта текущего года. Его фигурантами стали более 20 человек, задержанных в различных регионах страны — преступная схема действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Вологодской, Новосибирской, Белгородской областях. Среди подозреваемых — юристы, бухгалтеры, IT-специалисты и бывший сотрудник правоохранительных органов. 

Организаторы использовали сеть фирм-однодневок для оформления фиктивных сделок и незаконного получения налоговых вычетов по НДС. По версии правоохранителей, для координации работы использовался удалённый сервер, расположенный в США. Через него участники схемы получали доступ к документам, электронным сервисам и специальному программному обеспечению, которое позволяло им скрывать свои махинации.

Ранее сообщалось, что через крупнейшую площадку «бумажного» НДС были сформированы незаконные операции на сумму более 1,2 трлн рублей. По данным СМИ, в схему были вовлечены свыше 4,8 тысячи юридических лиц, а её услугами могли пользоваться более 37 тысяч компаний из различных отраслей экономики. В настоящее время расследование продолжается. Объём уголовного дела уже достиг около 900 томов и может существенно увеличиться по мере установления новых эпизодов.