Белгородская компания пыталась отмыть 3 млн рублей через Сбербанк

Прокуратура Белгорода выявила факт легализации денежных средств в одном из предприятий города, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отделение ПАО «Сбербанк» поступило заявление о перечислении более 3 млн рублей со счёта юрлица на основании выданного удостоверения комиссии по трудовым спорам: работодатель якобы должен выплатить своему работнику задолженность по зарплате за период с 2021 по 2022 год. При этом предприятие фактически не работает с 2021 года, не имеет сотрудников и не отчисляет за них средства в социальный фонд.

Так прокуратура выяснила, что организация была создана формально, а её работником был подставной человек — с помощью такой схемы предприятие пыталось отмыть деньги.

Белгородский районный суд признал действия представителей предприятия незаконными, а удостоверение комиссии по трудовым спорам — недействительным. Детали незаконной операции не уточняются.

Ранее стало известно, что бывший председатель кооператива «Всегда Плюс» Виолетта Зубова проведёт в колонии общего режима девять лет за мошенничество на сумму 293 млн рублей: на протяжении шести лет Зубова с сообщниками собрала вклады с 310 белгородцев и обещала им высокий доход от процентов, который пайщики так и не увидели.